Formularios Jurídicos - Sociedades Mercantiles.

ACTA DE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD LIMITADA CON CONVOCATORIA. 



En_________ (1), a_________________ (2).   

Tiene lugar en segunda convocatoria una reunión extraordinaria de la Junta General de la sociedad _______________, S.L.

La Junta ha sido convocada en forma estatutaria por el Administrador Unico de la sociedad, Don_____________, mediante carta remitida por correo certificado con acuse de recibo a cada uno de los socios al domicilio de los socios que consta en el Libro Registro de Socios.

El texto íntegro de la convocatoria incluida en la carta remitida es el siguiente:

"Se convoca Junta General extrordinaria de __________, S.L. en el domicilio social el día _________ a las _______ horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: 1º.- ________.  2º.- Ruegos y preguntas. Firmado: El Administrador Unico."

Están presentes en la reunión _____ socios, que representan el ________ por ciento del capital social.

Están representados en la reunión _______ socios,  que representan el ______ por ciento del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don _________ y como Secretario Don _________ (3)        

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

(4)
1º.- ...
2º.- ...

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.  (5)

    EL SECRETARIO                  Vº Bº  DEL PRESIDENTE

Nota 1: En el acta de la junta deberá indicarse el lugar donde se ha celebrado la Junta.

Nota 2: En el acta de la junta deberá indicarse la fecha en la que se ha celebrado.

Nota 3: Al inicio de la Junta hay que nombrar entre los socios asistentes un Presidente y un Secretario de la Junta. El Presidente dirigirá el desarrollo de la Junta y el Secretario levantará acta de la misma.

Nota 4: Deberán recogerse literalmente los acuerdos adoptados por la Junta, expresando las mayorías con las que hayan sido adoptados.

Nota 5: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes.