Formularios Jurídicos - Sociedades Mercantiles.

ACTA DE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD LIMITADA CON CONVOCATORIA PARA MODIFICACION DE ESTATUTOS. 



En_________ (1), a_________________ (2).   

Tiene lugar en segunda convocatoria una reunión extraordinaria de la Junta General de la sociedad _______________, S.L.

La Junta ha sido convocada en forma estatutaria por el Administrador Unico de la sociedad, Don_____________________, mediante carta remitida por correo certificado con acuse de recibo a cada uno de los socios al domicilio de los socios que consta en el Libro Registro de Socios.

El texto íntegro de la convocatoria incluida en la carta remitida es el siguiente:

"Se convoca Junta General extraordinaria de _{______________}, S.L. en el domicilio social el día_______ a las________ horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: 1º.- Modificar el artículo________ de los estatutos sociales a fin de_________________________  2º.- Ruegos y preguntas. El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria. Firmado: El Administrador Unico."   (3)

Están presentes en la reunión____ socios, que representan el______ por ciento del capital social.

Están representados en la reunión_____ socios,  que representan el_____ por ciento del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don__________________ y como Secretario Don_________________ .  (4)        

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

(5)
1º.- ...
2º.- ...

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.  (6)

    EL SECRETARIO                  Vº Bº  DEL PRESIDENTE

Nota 1: En el acta de la junta deberá indicarse el lugar donde se ha celebrado la Junta.

Nota 2: En el acta de la junta deberá indicarse la fecha en la que se ha celebrado.

Nota 3: En la convocatoria debe constar expresamente el artículo estatutario que se pretende modificar y el contenido de la modificación que se propone, así como la mención de que ell texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social.

Nota 4: Al inicio de la Junta hay que nombrar entre los socios asistentes un Presidente y un Secretario de la Junta. El Presidente dirigirá el desarrollo de la Junta y el Secretario levantará acta de la misma.

Nota 5: Deberán recogerse literalmente los acuerdos adoptados por la Junta, expresando las mayorías con las que hayan sido adoptados.

Nota 6: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes.