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Formularios -
Sociedades Mercantiles.
CERTIFICACION LITERAL DE
ACUERDOS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL (1)
DON_______________________ (2), con Documento Nacional de Identidad número_________,
como Administrador Solidario de la sociedad
denominada ___________, S.L.", CERTIFICO que en el libro de actas de la
Junta General de de la referida sociedad consta literalmente lo siguiente:
"En__________ (3), a___ de_________ de_______
(4).
Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad
denominada "*************, S. L.", aceptan por unanimidad la celebración de una
reunión de la Junta General de la sociedad, con carácter de Junta universal.
Se procede acto seguido a la formación manualmente de la
lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la
exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y
reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a
continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y D.N.I.
LISTA DE ASISTENTES:
- DON *, titular de * participaciones sociales, números *. (5)
- DON *, titular de * participaciones sociales, números *.
- DON *, titular de * participaciones sociales, números *.
(Está la firma de los socios asistentes a continuación de sus datos
identificativos).
Por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta Don * y como Secretario
Don *. (6)
Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de
la Junta General será el siguiente:
(7)
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del
orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en
este acta de su intervención.
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
(8)
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el
contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario
de la Junta. (9)
EL SECRETARIO
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE
(Está la firma del Secretario)
(Está la firma del Presidente)"
Se expide en__________ a___ de_________ de________ (10)
El ADMINISTRADOR SOLIDARIO
Nota 1: Las certificaciones de acuerdos sociales pueden ser
literales o en extracto, pero deberán expedirse necesariamente
certificaciones literales de aquellos acuerdos que impliquen
modificación de la escritura o de los estatutos.
Nota 2: Deberá expresarse en la certificación el nombre y
apellidos de la persona que la expide y el cargo que ejerce, siendo
conveniente expresar también el DNI. La certificación deberá ser
expedida por el Administrador Unico, por cualquiera de los
Administradores Solidarios o por todos los Administradores Mancomunados.
En el caso de Consejo de Administración deberá expedirla el Secretario
o el Vicesecretario del Consejo con el visto bueno del Presidente o del
Vicepresidente.
Nota 3: En
el acta de la junta, que se reproduce íntegramente en una
certificación literal, deberá indicarse el lugar donde se ha celebrado
la Junta.
Nota 4: En
el acta de la junta deberá indicarse la fecha en la que se ha
celebrado.
Nota 5: La lista de asistentes debe de expresar el nombre de los
socios asistentes y las participaciones de que son titulares cada uno de
ellos.
Nota 6: Al inicio de la Junta hay que nombrar entre los socios
asistentes un Presidente y un Secretario de la Junta. El Presidente
dirigirá el desarrollo de la Junta y el Secretario levantará acta de
la misma.
Nota 7: En una Junta General Universal los socios deben aceptar el
orden del día, que deberá constar en el acta que se levante de la
misma.
Nota 8: Deberán recogerse literalmente los acuerdos adoptados por
la Junta, expresando las mayorías con las que hayan sido adoptados.
Nota 9: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes,
debiendo recoger en la certificación la fecha y el sistema de
aprobación del acta.
Nota 10: Debe expresarse la fecha en la que se expide la
certificación.
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